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邱峰律师 邱峰,中国政法大学法学在职研究生,法学本科学历,现系江苏君相合律师事务所高级合伙人律师。在法学教育及律师执业过程中,潜心研究刑法学专业理论及刑事辩护实践工作,积累了深厚的刑法学理论基础和丰富的刑事辩护经验。执业... 详细>>

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律师姓名:邱峰律师

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涉嫌挪用资金被监视居住

涉嫌挪用资金被监视居住

南方建材已于2004年8月崩盘。目前,袁承安已潜逃国外。据南京市警方掌握的初步证据,袁承安系南方建材幕后庄家,现已潜逃国外。2002年,袁承安找到马志平,寻求股票投资上的合作,此时的袁承安已经开始坐庄南方建材。袁承安最终说服了马志平拿出了2亿元资金。由于2002年后证券市场一直低迷不振,袁承安就不断以维持股价为由要求马志平继续提供资金,并将其中一些仓位抵押给了马志平,并说服马志平将其获得的南方建材交给他运作。据了解,吴承安控盘南方建材一度高达80%。

公开资料显示,2003年底,南方建材人均持有流通股15618股;2004年年中,人均持有流通股11529股;2004年8月南方建材崩盘后,截至9月30日的人均持股迅速下降到3130股。由于袁承安已经潜逃国外,加之其与操盘手之间采用单向联系,因此南京市警方在调查该案过程中遇到了较大的困难。据深圳证券交易所的公开资料,南方建材的主要仓位应该在江苏南京和江苏徐州:其中光大证券南京中山路证券营业部和信泰证券徐州建国东路证券营业部频频出现在涨跌幅超过7%的交易席位上。

南京市公安局经侦支队已经对马志平涉嫌挪用资金一案成立了专案组,目前正在进行紧张的调查。由于马志平既是熊猫移动副董事长,同时又是江苏天创通讯实业有限公司董事长,而江苏天创又是熊猫手机的主要经销商,占用着南京熊猫巨额资金,该案件处理不好将影响多家公司,因此,有关方面对此案相当重视,处理也相当谨慎。

目前,南京熊猫、熊猫移动、江苏天创经营正常,没有受到此案过多的影响。马志平虽然被监视居住,但并没有与外界完全失去联系,有时还可以询问公司业务,情况特殊时甚至可以短时间离开监视居住地,但始终由警方控制。由于资金往来频繁,坐庄帐户繁多,目前,有关部门尚未全部理清马志平挪用资金的来源及流向。

公开资料显示,截至2004年6月30日,南京熊猫控股的熊猫移动为江苏天创累计42350万元银行借款提供担保。南京熊猫独立董事指出,为江苏天创的担保系熊猫移动擅自对外担保,2003年就已发生,而南京熊猫在编制2004年半年报时方知悉情况。除了从银行获得贷款外,江苏天创还以占用南京熊猫货款和直接占用资金的形式从南京熊猫获得了巨额资金。截至2004年6月30日,江苏天创欠南京熊猫的应付账款为59405万元;其他应付款为68825万元。江苏天创成立于1999年4月,由马志平与邹建萍共同出资组建,最新注册资本为11000万元,其中马志平以现金出资9900万元,邹建萍以现金出资1100万元,邹建萍系马志平之妻。马志平现为江苏天创法人代表及董事长。江苏天创目前还有4家控股公司,其中控股80%的江苏天创通信维修公司与控股51%的南京摩拜科技有限公司与南京熊猫均有资金往来。

资金往来原因是签有合同,根据该合同,熊猫移动提供给江苏天创销售的手机货款有一个付款周期,如果江苏天创到期不能付款就转为向熊猫移动的借款。2004年上半年,江苏天创主营业务收入仅为19903万元,前三季度实现利润383万元。一旦江苏天创无力偿还债务,仅上述三项就可能使南京熊猫面临170580万元的或有负债。

涉嫌挪用资金被监视居住


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